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发稿工夫:2019-03-18滥觞: 【 字体:

本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担义务。

公司董事会于2019年317日在广东惠州小径湾华润大学召开会议。集会应列席董事8人,实践列席8人。集会契合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定,集会正当、有用。

集会由董事长傅育宁师长教师主持。集会听取了执委会利用董事会授权状况的陈述,并以投票表决方法审议经由过程了以下议案:

一、关于王祥明、马璐、王春城任职的议案

表决成果:赞成8票、阻挡0票、弃权0

董事会委任王祥明师长教师为公司总经理、委任王春城师长教师为公司副总经理,马璐密斯不再担当公司副总经理职务。王祥明师长教师、马璐密斯任董事会计谋委员会委员。

二、华润集团三年转动发展战略与计划(2019-2021)

表决成果:赞成8票、阻挡0票、弃权0

三、华润集团2019年投资方案

表决成果:赞成8票、阻挡0票、弃权0

四、华润集团董事会2019年工作计划

表决成果:赞成8票、阻挡0票、弃权0

五、华润集团2019年扶贫工作计划及捐赠预算

表决成果:赞成8票、阻挡0票、弃权0

六、华润集团2019年风险管理陈述

表决成果:赞成8票、阻挡0票、弃权0

七、华润集团国有资本投资公司试点计划

表决成果:赞成8票、阻挡0票、弃权0

八、关于华润微电子启动科创板上市的议案

表决成果:赞成8票、阻挡0票、弃权0

董事会集会前,计谋委员会、薪酬与查核委员会、审计与合规委员会召开了集会,审议相干议题并布置了专门委员会2019年工作计划。

华润集团董事会

二○一九年三月十七日

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